发布日期：2025-03-29 15:07 点击次数：55
公司代码：601330 公司简称：绿色能源 H股代码：1330 H股简称：绿色能源环保 转债代码：113054 转债简称：绿动转债cccc77
第一节 遑急教唆
1、今年度讲演提要来自年度讲演全文，为全面了解本公司的运筹帷幄着力、财务现象及将来发展规画，投资者应当到上交所：www.sse.com.cn 联交所：www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度讲演全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档经管东谈主员除董事刘晨曦外保证年度讲演内容的果然性、准确性、完好性，不存在诞妄纪录、误导性论说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律背负。董事刘晨曦因无法取得磋磨，未参与年度讲演审核，未出具成见。
3、未出席董事情况
■
4、立信司帐师事务所（非凡庸俗合股）为本公司出具了标准无保属成见的审计讲演。
5、董事会决议通过的本讲演期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利东谈主民币0.2元（税前），剩余未分配利润结转下一年度。公司2024年度不以公积金转增股本、不送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
■
■ ]article_adlist-->二、讲演期公司主要业务简介
（一）行业空洞及宏不雅政策
生涯垃圾烽火发电行业是城镇环境基础设施的遑急组成部分，是罢了垃圾减量化、资源化、无害化处理的遑急保险，是推动经济社会发展全面绿色转型、鼓动降碳减污扩绿增长的遑急才略。跟着经济快速发展，住户生流水和煦消耗才调不停擢升，我国城市生涯垃圾清运量逐年增长，在生态闲雅建立总体方向及“碳达峰、碳中庸”大布景下，生涯垃圾无害化处理需求日益欢叫，垃圾烽火发电行业在政策守旧下快速发展。
凭据《城乡建立统计年鉴》及生态环境部生涯垃圾烽火发电厂自动监测数据公开平台，我国生涯垃圾烽火发电厂已从2012年的167座增多到当今的1,058座，“十四五”规画忽视的宇宙城镇生涯垃圾烽火处理才调达到80万吨/日摆布的方向已提前罢了，将来垃圾烽火发电行业将继续向县域市集下千里，具备条件的县域地区有望罢了生涯垃圾烽火处理才调全遮蔽。
我国垃圾烽火发电行业已步入巩固发缓期，垃圾烽火发电电价政策调整以及绿证来回政策照旧尘埃落地，国补结算尚未常态化，部分地区垃圾处理费结算周期延长。提质增效成为垃圾烽火发电企业执续发展的要津任务。
行业干系主要政策如下：
■
（二）产业特征
生涯垃圾烽火发电行业具有政策饱读吹、区域操纵、资金密集、季节性与周期性波动不较着等特征，具体如下：
1、连年来，跟着我国工业化、城镇化进程的不停鼓动，我国濒临的环境问题日益严峻，国度将生态闲雅建立提到了前所未有的高度，包括垃圾处理在内的节能环保行业位居我国七大计策性新兴产业之首。在我国东谈主均占大地积较小的布景下，垃圾烽火发电是罢了垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，改善生态环境的遑急技能。由于垃圾烽火发电前期干预大、运营老本较高，国度从上网电价、税收等多方面出台了优惠政策，促进垃圾烽火发电行业的快速发展，比喻每吨生涯垃圾上网电量在280千瓦时以里面分，扩张宇宙长入垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）；稳当条件的垃圾烽火发电相貌自取得第一笔分娩运筹帷幄收入所属征税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；电费收入升值税即征即退，垃圾处理费收入升值税即征即退70%。
2、我国垃圾烽火发电相貌经常摄取特准运筹帷幄模式，特准运筹帷幄期限一般为25至30年。在该模式下，政府关联部门授予垃圾烽火发电厂投资者或运筹帷幄者特准运筹帷幄权，特准运筹帷幄权被授予方在特准运筹帷幄期内独占某一区域生涯垃圾处理权。
3、垃圾烽火发电是资金密集型行业。相貌所需前期干预大，一个日处理才调1,000吨的垃圾烽火发电厂的资金干预一般为东谈主民币4亿元至6亿元。同期，垃圾烽火发电相貌的投资回收周期较长，一般在8-12年。
4、垃圾烽火发电厂的原料为生涯垃圾，与当地东谈主口平直关联，产生量相对巩固，季节性与周期性波动不较着。
（三）公司布景及主要业务
公司是中国最早从事生涯垃圾烽火发电的企业之一，主要以BOT等特准运筹帷幄的样子从事生涯垃圾烽火发电厂的投资、建立、运营、诊疗以及本事参谋人业务。公司着眼于经济较推崇的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的渊博市集空间，业务布局蔓延至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、河南、四川等中西部地区，酿成了安身于长三角、珠三角、环渤海，放射宇宙的市集布局。收尾2024年12月31日，公司在生涯垃圾烽火发电限制运营相貌37个，运营相貌垃圾处理才调达4.03万吨/日，装机容量857MW，公司相貌数目和垃圾处理才调均位居行业前方。
（四）主要运筹帷幄模式
公司主要摄取BOT模式经餬口涯垃圾烽火发电业务，具体如下：细腻垃圾处理的政府部门通过招标或其他样子选拔职业商以BOT模式建立及运作垃圾烽火发电厂。公司取得相貌后与当地政府干系部门订立特准运筹帷幄公约并竖立相貌公司开展业务。凭据与当地政府干系部门订立的特准运筹帷幄公约，相貌公司细腻筹集建立资金，建立及运营统统这个词垃圾烽火发电厂。特准运筹帷幄期经常为25至30年。干系的政府部门按商定的价钱向相貌公司支付垃圾处理费，相貌公司出售垃圾烽火过程中产生的电力、蒸汽或开水等。在特准运筹帷幄权期满后，公司需要将关联基础设施打发给特准运筹帷幄权授予方。
公司上游行业包括施工企业、装配企业、垃圾处理及发电开采（如烽火炉、烟气处理系统、汽轮发电机组、余热汽锅等）供应商以及环保耗材供应商等，公司通过招标样子选拔供应商。下贱行业主要包括地点政府部门及电网公司。公司向地点政府提供垃圾烽火处理职业，并收取垃圾处理费；向电网公司销售电力，并取得售电收入。
讲演期内，公司主要业务和主要运筹帷幄模式未发生要紧变化。
（五）工艺与本事
垃圾烽火发电厂的工艺进程如下图：
■
垃圾烽火发电系统的中枢开采是烽火炉，公司主要使用自主研发的三驱动逆推式炉排炉，该种烽火炉具有专有的一步地三段联想，干燥、烽火、燃烬段均设立孤苦驱动机构，可天真凭据烽火工况调整各段的运行速率，以更好地限定火床散布，使得灰渣热灼减率更低。
三、公司主要司帐数据和财务方向
(一)近3年的主要司帐数据和财务方向
单元：元 币种：东谈主民币
■
(二)讲演期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
■
季度数据与已败露按期讲演数据互异线路
□适用 √不适用
四、股东情况
(一)讲演期末及年报败露前一个月末的庸俗股股东总和、表决权收复的优先股股东总和和执有终点表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况
单元: 股
■
(二)公司与控股股东之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
■
(三)公司与推行限定东谈主之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
■
(四)讲演期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 遑急事项
一、公司应当凭据遑急性原则，败露讲演期内公司运筹帷幄情况的要紧变化，以及讲演期内发生的对公司运筹帷幄情况有要紧影响和预测将来会有要紧影响的事项。
1、二零二四年，公司罢了贸易收入东谈主民币3,398,572,272.66元，完纯碎利润东谈主民币600,743,364.00元。于二零二四年十二月三十一日，公司总钞票和总欠债差异为东谈主民币21,988,772,935.44元及东谈主民币13,459,982,502.46元，职权总额为东谈主民币8,528,790,432.98元，钞票欠债比率（以总欠债除以总钞票策画所得）为61.21%，而包摄于母公司股东每股净钞票为东谈主民币5.78元。
2、经中国证监会《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司于2022年2月25日公开刊行了2,360万张A股可调度公司债券，每张面值东谈主民币100元，按面值刊行，刊行总额东谈主民币23.6亿元，召募资金净额为东谈主民币23.45亿元。A股可转债公司债券的刊行对象为执有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法律规章的其他投资者等（国度法律、法例谢却者以外）。在A股可调度公司债券订定刊行条目当日（即2022年2月22日）的公司A股股价为东谈主民币9.73元╱股。经上海证券来回所自律监管决定书[2022]70号文应许，公司23.6亿元A股可调度公司债券于2022年3月23日在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”，运转转股价钱为东谈主民币9.82元/股。凭据关联规章和《绿色能源环保集团股份有限公司可调度公司债券召募线路书》干系条目规章，因公司派送2021年度现款股利、2022年度现款股利、2023年度现款股利及2024年中期现款股利，公司可转债转股价钱历经4次调整，现时可转债转股价钱为9.35元/股。
凭据关联规章和《绿色能源环保集团股份有限公司可调度公司债券召募线路书》的商定，“绿动转债”自2022年9月5日起可调度为本公司A股股份。截止至2024年12月31日，因可转债转股，公司股份增多12,725股。
二、公司年度讲演败露后存在退市风险警示或拆开上市情形的，应当败露导致退市风险警示或拆开上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601330 证券简称：绿色能源 公告编号：临2025-012
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
2024年年度利润分配有规画公告
本公司董事会及全体董事除刘晨曦外，保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。董事刘晨曦因无法取得磋磨未参加本次董事会，对公告干系内容未出具成见。
遑急内容教唆：
● 每股分配金额：每股派发现款红利0.2元（含税）
● 本次利润分配以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。
● 在实施职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本利润分配有规画不涉及《上海证券来回所股票上市公法（2024年4月创新）》第9.8.1条第一款第（八）项规章的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配有规画内容
（一）利润分配有规画的具体内容
经立信司帐师事务所（非凡庸俗合股）审计，收尾2024年12月31日，公司非灭亡报表期末未分配利润为东谈主民币151,167.47万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配有规画如下：
拟向全体股东每股派发现款红利0.2元（含税）。收尾2025年3月28日，公司总股本139,345.29万股，以此策画统共拟派发现款红利27,869.06万元（含税）。
公司已于2024年11月19日实施2024年半年度职权分配，向全体股东每股派发现款红利0.1元（含税），推行派发现款红利13,934.52万元（含税）。
2024年中期及年度利润分配统共派发现款红利约41,803.58万元（含税），占2024年度包摄于上市公司股东净利润比例为71.45%。
如在本公告败露之日起至实施职权分配股权登记日历间，因可转债转股等甚而公司总股本发生变动的，公司拟督察每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配有规画尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触偏执他风险警示情形
■
二、公司履行的决策步调
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》，应许公司制定的利润分配预案。本预案稳当公司公法规章的利润分配政策和公司已败露的股东讲演规画。
（二）监事会成见
2025年3月28日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》，应许公司制定的利润分配预案，公司本次利润分配预案稳当公司及股东的长期利益，稳当公司现款分成政策和股东讲演规画。
三、干系风险教唆
本次利润分配有规画探求了公司所处发展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运筹帷幄现款流产生要紧影响，不会影响公司闲居运筹帷幄和永远发展。本次利润分配有规画待公司2024年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请强大投资者宝贵投资风险。
特此公告。
绿色能源环保集团股份有限公司董事会
2025年3月29日cccc77
证券代码：601330 证券简称：绿色能源 公告编号：临2025-011
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
对于公司计提钞票减值准备的公告
本公司董事会及全体董事除刘晨曦外，保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。董事刘晨曦因无法取得磋磨未参加本次董事会，对公告干系内容未出具成见。
绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为客不雅反应公司财务现象和运筹帷幄着力，按照《企业司帐准则》等干系规章，基于严慎性原则，于年末对出现减值迹象的干系钞票进行了减值测试。经测试，2024年度公司需对葫芦岛工业废料处清醒决中心相貌（以下简称“葫芦岛危废相貌”）计提钞票减值准备东谈主民币12,935万元。
一、计提钞票减值准备的具体情况
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
凭据《企业司帐准则第8号逐一钞票减值》以及公司扩张的司帐政策干系规章：钞票存在减值迹象的，应当计算其可收回金额。可收回金额应当凭据钞票的公允价值减行止置用度后的净额、该钞票预测将来现款流量的现值和零三者之中最高者确定。可收回金额的计量收尾标明，钞票的可收回金额低于其账面价值的，应当将钞票的账面价值减记至可收回金额，减记的金额阐述为钞票减值亏蚀，计入当期损益，同期计提相应的钞票减值准备。
（二）减值迹象与原因
葫芦岛危废相貌于2021年12月投产，解决工艺包括填埋、烽火、死字，为公司惟一危废处理相貌。受危废处理行业产能满盈以及本相貌填埋场尚未取得运筹帷幄许可证等身分影响，本相貌产能运用率较低，尚未罢了盈利，以去年度已累计计提减值6,949万元。
（三）减值测试情况
2024年末葫芦岛危废相貌统统这个词钞票组的账面价值为37,801万元。公司对葫芦岛危废相貌进行了减值测试，测试收尾表示，2024年末葫芦岛危废相貌的可收回金额为24,866万元，低于账面价值12,935万元，需计提钞票减值准备。凭据减值测试，2024年度葫芦岛危废相貌计提钞票减值准备12,935万元。
二、计提减值准备对公司财务现象的影响
今年度公司对葫芦岛危废相貌计提减值准备统共12,935万元，所计提减值准备全额计入公司2024年度损益。本次计提不会对公司的闲居运筹帷幄及现款流产生要紧影响，不影响公司垃圾烽火主业的发展。
三、公司履行的决策步调
（一）董事会审议情况
2025年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《对于葫芦岛危废相貌计提钞票减值的议案》。应许葫芦岛危废相貌计提减值准备统共12,935万元，所计提减值准备全额计入公司2024年度损益。
（二）审计与风险经管委员会成见
公司审计与风险经管委员会以为：本次计提钞票减值准备稳当《企业司帐准则》和公司财务经管轨制的干系规章，计提钞票减值准备依据充分，计提钞票减值准备后，公司财务报表或者愈加公允地反应公司的财务现象和运筹帷幄着力，使公司司帐信息更具合感性，不存在毁伤公司及全体股东利益的情况，应许本次计提钞票减值准备并将议案提交公司董事会审议。
（三）监事会成见
2025年3月28日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《对于葫芦岛危废相貌计提钞票减值的议案》。与会监事以为：本次计提减值准备稳当《企业司帐准则》等干系规章及公司推行情况，内容及步调稳当公司干系规章，能公允反应公司钞票现象，不存在毁伤公司及股东利益，终点是中小股东利益的情形。监事会一致应许葫芦岛危废相貌计提减值准备12,935万元，所计提减值准备全额计入公司2024年度损益。
特此公告。
绿色能源环保集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：601330 证券简称：绿色能源 公告编号：临2025-013
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
对于使用可转债节余召募资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事除刘晨曦外，保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。董事刘晨曦因无法取得磋磨未参加本次董事会，对公告干系内容未出具成见。
遑急内容教唆：
● 节余召募资金用途：绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公开刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）募投相貌的节余召募资金11,730.08万元（推行金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
● 本次节余召募资金（含利息）占召募资金净额的5%，凭据《上海证券来回所上市公司自律监管指令第1号逐一表率运作》等规章，本领项无需提交公司股东大会审议。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可调度公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准，公司于2022年2月25日公开刊行面值总额东谈主民币23.6亿元A股可转债，扣除刊行用度后召募资金净额约为23.45亿元。上述召募资金到位情况照旧毕马威华振司帐师事务所（非凡庸俗合股）审验，并出具毕马威华振验字第2200627号验资讲演。
二、召募资金的使用情况
收尾2025年2月底，公司累计已使用召募资金225,167.45万元，各募投相貌使用召募资金情况如下：
■
三、召募资金节余的情况及原因
（一）召募资金存储情况
收尾2025年2月底，公司公开刊行可转债召募资金余额为11,730.08万元（含利息），存储于召募资金专户，公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、开户银行签署了三方监管公约，具体如下：
单元：东谈主民币万元
■
（二）召募资金节余的主要原因
1、在募投相貌实施过程中，公司严格按照召募资金使用的关联规章，在保险相貌建立进程和质料的前提下，本着合理、灵验以及从简的原则，合理设立资源，加强用度经管，执续优化采购样子，对开采进行迫临采购，从简了相貌开支。
2、部分心情建立施工合同存在分期付款条件，尚未支付的剩余质保金恭候支付款项还需一定周期支付。
3、在确保不影响募投相貌闲居实施和召募资金安全的前提下，公司召募资金存放时辰产生利息收入。
四、补充流动资金的规画
鉴于上述募投相貌均已达到预定可使用状态，为提高召募资金的使用着力，公司拟将节余召募资金11,730.08万元（推行金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，各募投相貌剩余质保金恭候支付款项由公司以自有资金支付。
节余召募资金转出后上述召募资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户刊出后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的干系监管公约随之拆开。
五、公司履行的决策步调
（一）董事会会议的召开、审议情况
2025年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《对于使用节余召募资金补充流动资金的议案》。应许公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金。
（二）监事会成见
2025年3月28日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用节余召募资金补充流动资金的议案》。与会监事以为：公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金，内容及步调稳当关联法律法例及公司《召募资金经管轨制》等干系规章，稳当召募资金的推行使用情况，不存在更变或变相更变召募资金投向和毁伤股东利益，终点是中小股东利益的情形，监事会一致应许公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金。
本次节余召募资金（含利息）占召募资金净额的5%，未达召募资金净额的10%，凭据《上海证券来回所上市公司自律监管指令第1号逐一表率运作》等规章，本领项无需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机组成见
经核查，保荐机构以为：绿色能源本次节余召募资金永久补充流动资金事项稳当《公司法》《上海证券来回所股票上市公法》《上海证券来回所上市公司自律监管指令第1号逐一表率运作》等法律、法例及表自便文献的要乞降《公司公法》的规章，不存在毁伤公司和股东利益的活动。公司董事会、监事会己审议通过干系议案，表决步调正当合规。
综上，中信建投证券对绿色能源本次节余召募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
绿色能源环保集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：601330 证券简称：绿色能源 公告编号：临2025-009
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事除刘晨曦外，保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。董事刘晨曦因无法取得磋磨未参加本次董事会，对公告干系内容未出具成见。
绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第七次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议蚁集通信样子召开，会议告知已于2025年3月18日以电子邮件投递诸君董事。会议应出席董事9名，推行出席董事8名，其中董事刘晨曦先生因无法取得磋磨，缺席本次会议。本次会议由董事长乔德卫先生主执，公司监事与部分高档经管东谈主员列席本次会议。本次会议的召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、表自便文献以及《绿色能源环保集团股份有限公司公法》的关联规章。经与会董事充分审议并经过灵验表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度总司理责任讲演〉的议案》。应许公司经管层编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度总司理责任讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《对于葫芦岛危废相貌计提钞票减值的议案》。应许对辽宁葫芦岛工业废料处清醒决中心相貌（以下简称“葫芦岛危废相貌”）计提钞票减值12,935万元，所计提减值准备全额计入公司2024年度损益。具体内容详见与本公告同日败露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《绿色能源环保集团股份有限公司对于公司计提钞票减值准备的公告》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演〉的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演》还需公司股东大会审议。
四、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度审计讲演〉的议案》。应许立信司帐师事务所（非凡庸俗合股）出具的审计讲演。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》。应许公司制定的2024年度利润分配预案。公司2024年度利润分配预案如下：以实施职权分配股权登记日总股本为基数，每股分配现款股利东谈主民币0.2元（含税）。具体内容详见与本公告同日败露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配有规画的公告》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案》还需公司股东大会审议。
六、审议通过了《对于〈2024年岁迹公告〉与〈2024年年度讲演〉的议案》。应许公司编制的《2024年岁迹公告》《2024年年度讲演》偏执提要，并对外败露。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
本议案照旧公司第五届董事会审计与风险经管委员会2025年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《对于〈2024年环境、社会及管治讲演〉的议案》。应许公司编制的《2024年环境、社会及管治讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《对于2024年里面限定自我评价与风险经管灵验性阐述的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度里面限定评价讲演》，一致以为公司的风险经管与里面限定系统均为灵验及足够。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
本议案照旧公司第五届董事会审计与风险经管委员会2025年第一次会议审议通过。
九、审议通过了《对于〈2024年召募资金存放与推行使用情况的专项讲演〉的议案》。应许公司编制的《2024年召募资金存放与推行使用情况的专项讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度董事会责任讲演〉的议案》。应许公司董事会编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度董事会责任讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度董事会责任讲演》还需公司股东大会审议。
十一、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2025年度运筹帷幄规画〉的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2025年度运筹帷幄规画》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演〉的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演》还需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《对于公司董事、监事2025年薪酬规画的议案》。应许公司董事、监事2025年薪酬规画与2024年一致。
表决情况：5票歌唱，0票弃权，0票反对。孤苦董事周北海先生、欧阳戒骄女士、郑志明先生侧目表决。
本议案照旧公司第五届董事会薪酬与观望委员会2025年第一次会议审议。
公司董事、监事2025年薪酬规画还需公司股东大会审议。
十四、审议通过了《对于公司高档经管东谈主员2024年度薪酬观望情况及2025年薪酬规画的议案》。应许公司经管层2024年度薪酬观望情况及2025年薪酬规画。
表决情况：7票歌唱，0票弃权，0票反对。董事长乔德卫先生侧目表决。
本议案照旧公司第五届董事会薪酬与观望委员会2025年第一次会议审议通过。
十五、审议通过了《对于使用节余召募资金补充流动资金的议案》。应许公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金。具体内容详见与本公告同日败露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《绿色能源环保集团股份有限公司对于使用节余召募资金补充流动资金的公告》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过了《对于向非全资子公司提供借债的议案》。为加强里面资源统筹，缩短公司合座财务老本，应许公司向四家非全资子公司宜春绿色能源再生能源有限公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、莱州海康环保能源有限公司以及绿益（葫芦岛）环境职业有限公司提供借债（含借债缓期、新增借债），其中借债余额缓期统共为57,731.56万元，未使用的借债额度缓期金额统共为4,330万元，新增借债统共为5,400万元，借债期限均为三年，借债利率均按公司《大额度资金运作经管宗旨》扩张。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
巨屌twitter十七、审议通过了《对于创新〈董事会薪酬与观望委员会责任笃定〉的议案》。应许公司创新的《董事会薪酬与观望委员会责任笃定》。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
十八、审议通过了《对于聘用安全总监的议案》。应许聘用皮想维先生（简历附后）为公司安全总监。
表决情况：8票歌唱，0票弃权，0票反对。
本议案照旧公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
特此公告。
绿色能源环保集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
皮想维先生简历
皮想维，男，1971年12月出身，本科学历，领有法律行状履历文凭与注册安全工程师文凭。1990年7月参加责任，曾任攀枝花钢铁集团公司发电厂分娩科副科长、电气车间副主任、发电车间副主任、发电部副主任、生技科副科长、输灰车间副主任、发电厂脱硫及输灰功课区白班功课长、发电厂发电功课区白班功课长。2016年9月起任职于绿色能源环保集团股份有限公司，2016年9月至2025年3月，历任公司运行经管部运行安环独揽、运行经管部司理助理、运营经管中心副司理（主执责任）、运营经管中心司理、四会相貌公司总司理、运营经管中心司理。2023年12月于今，任公司总法律参谋人。
证券代码：601330 证券简称：绿色能源 公告编号：临2025-010
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。
绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议蚁集通信样子召开，会议告知已于2025年3月18日以电子邮件投递诸君监事。本次会议应出席监事3东谈主，推行出席监事3东谈主。本次会议由监事会主席田莹莹女士主执，本次会议的召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、表自便文献以及《绿色能源环保集团股份有限公司公法》（以下简称“《公司公法》”）的关联规章。经与会监事充分审议并经过灵验表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度监事会责任讲演〉的议案》。应许公司监事会编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度监事会责任讲演》。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度监事会责任讲演》还需公司股东大会审议。
二、审议通过了《对于葫芦岛危废相貌计提钞票减值的议案》。应许对辽宁葫芦岛工业废料处清醒决中心相貌（以下简称“葫芦岛危废相貌”）计提钞票减值12,935万元，所计提减值准备全额计入公司2024年度损益。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演〉的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演》。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度财务决算讲演》还需公司股东大会审议。
四、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》。应许公司制定的2024年度利润分配预案，即以实施职权分配股权登记日总股本为基数，每股分配现款股利东谈主民币0.2元（含税）。具体内容详见与本公告同日败露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配有规画的公告》。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2024年度利润分配预案》还需公司股东大会审议。
五、审议通过了《对于〈2024年岁迹公告〉和〈2024年年度讲演〉的议案》。与会监事以为：1、公司《2024年年度讲演》全文及提要中的各项经济方向及所包含的信息果然、准确、完好地反应了公司2024年年度的财务现象和运筹帷幄着力；2、公司编制《2024年年度讲演》的步融合公司第五届董事会第七次会议审议通过《2024年年度讲演》的步调稳当关联法律法例、《公司公法》和公司里面经管轨制的规章；3、公司《2024年年度讲演》的内容和格式稳当中国证监会和公司股票上市地证券来回所的规章；4、未发现参与公司《2024年年度讲演》编制和审议的东谈主员有违背隐秘规章的活动。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《对于〈2024年召募资金存放与推行使用情况的专项讲演〉的议案》。应许公司编制的《2024年召募资金存放与推行使用情况的专项讲演》。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《对于〈绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演〉的议案》。应许公司编制的《绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演》。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
《绿色能源环保集团股份有限公司2025年度财务预算讲演》还需公司股东大会审议。
八、审议通过了《对于使用节余召募资金补充流动资金的议案》。与会监事以为：公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金，内容及步调稳当关联法律法例及公司《召募资金经管轨制》等干系规章，稳当召募资金的推行使用情况，不存在更变或变相更变召募资金投向和毁伤股东利益，终点是中小股东利益的情形，监事会一致应许公司将可转债节余召募资金永久补充流动资金。
表决情况：3票应许，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色能源环保集团股份有限公司监事会
2025年3月29日